Ассоциация помощи пострадавшим инвесторам

1. Имеется ряд уголовных производств по квалификации ч. 2 ст. 190 УК (мошенничество, совершенное повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или такое, что нанесло значительный ущерб потерпевшему) по версии следствия о том, что во время выполнения условий Договора с ООО «Бик Хорошие Дела» было совершено мошеннические действия (по информации инвестрорв осуществляется двойная перепродажа квартир).

2. Киево-Святошинским районным судом Киевской области рассматривается дело № 369/16045/20 по иску ЛИЦО_1 к ООО "БИК Добрые дела", АО "ЗНДВКИФ" Гувер", третьи лица не заявляют самостоятельных требований на предмет спора, на стороне ответчика: ОСОБА_2, ООО "Рентайм Девелопмент" о взыскании средств в двойном размере, уплаченные по предварительному договору в качестве обеспечительной платежа (задатка) и взыскании убытков в виде упущенной выгоды в размере неполученной дохода в связи с уклонением стороны предварительного договора от заключения основного договора.

(Исковые требования мотивируются тем, что ответчик уклоняется от выполнения условий предварительного договора путем отказа от заключения с истцом основного договора купли-продажи квартиры, которая выразилась в поведении ответчика, 03.09.2020 передал квартиру АО "ЗНДВКИФ" Гувер "по акту распределения объектов недвижимости которые приобретаются участниками договора об инвестиционной деятельности от 14.12.2017 г., которое имеет признаки совместной деятельности в форме простого товарищества, после чего 04.09.2020 г. АО "ЗНДВКИФ" Гувер "зарегистрировал право собственности (с открытием раздела) на квартиру свое имя, что исключает в будущем возможность заключить основной договор между истцом и ответчиком).

https://reyestr.court.gov.ua/Review/93882869

3. Киево-Святошинским районным судом рассматривается дело № 369/210/21 по иску ЛИЦО_1 к ООО "БИК Добрые дела" о защите прав потребителя.

(Исковые требования мотивируются тем, что истец и ответчик на условиях заключенного Предварительного договора должны заключить Основной договор, однако, такого предложения Истцу от ответчика не поступало. В устной форме ему было отказано в заключении указанного договора по мотивам отсутствия сведений о внесении на счет ответчика наличных средств бывшим директором ОСОБА_2, полученные от истца).

https://reyestr.court.gov.ua/Review/94583620

4. Киево-Святошинский районный суд рассматривает дело № 369/16645/20 по иску ЛИЦО_1 к ООО "БИК Добрые дела" о защите прав потребителя.

(Исковые требования мотивируются тем, что ответчик пытается продать принадлежащие ему квартиры, которые на самом деле принадлежат истцу после чего не будет возможности выполнить решение суту и вынужден будет объявить себя банкротом. Ответчик по обязательствам отвечает своим имуществом, а потому основания для обеспечения иска путем наложение ареста на такое имущество).

https://reyestr.court.gov.ua/Review/94103829

5. Постановление Киево-Святошинского суда Киева по делу №369 / 2678/18 от 13.03.2018, в рамках уголовного производства №42016111200000806, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 367 УК Украины (служебная халатность).

В суд обратилась прокурор Киево-Святошинской местной прокуратуры младший советник юстиции Битько Н.М. о временном доступе к вещам и документам, которые находятся во владении Департамента ГАСК в Киевской области, а именно заверенных в установленном порядке копии разрешительных документов на осуществление строительных работ и ввода объектов строительства в эксплуатацию (с приложениями): право на начало строительных работ КС 083170791356, КС 083161760257. Суд постановил: Ходатайство удовлетворить.

https://reyestr.court.gov.ua/Review/72800263.

6. Следственным управлением ГУНП в Киевской области ведется досудебное расследование внесенное в ЕРДР под №12018110000000060 от 26.01.2018 по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Имеется информация, что путем злоупотребления служебным положением должностными лицами городских, сельских и поселковых советов, ГУ Госгеокадастра в Киевской области и их отделов на местах, отделов градостроительства и архитектуры, ГАСИ, противоправно изменяется целевое назначение земельных участков, земельных участков лесного фонда, которые в дальнейшем отчуждаются или передаются в пользование физических лиц и застройщикам.

https://reyestr.court.gov.ua/Review/73249113.

7. Постановлением следственного судьи Шевченковского районного суда г. Киева от 01.08.2018 дело № 761/28271/18:

Наложен арест имущества в уголовном производстве № 12018110000000395, внесенном в ЕРДР 18.06.2018, а именно: на квартиры ООО «БИК ДОБРЫЕ ДЕЛА», которые находятся в домах № 1 и № 2 ЖК «Одесский квартал» по ул. Одесской, 46 в с. Крюковщина Киево-Святошинского района Киевской области на земельном участке с кадастровым номером: 3222484001:01:023:5019.

https://reyestr.court.gov.ua/Review/77778261 (Информация запрещена для публикации в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 7 Закона "О доступе к судебным решениям")

 8. Управлением по расследованию особо важных дел ГСУ ГПУ ведется досудебное расследование в уголовном производстве № 42017000000001885, внесенном в ЕРДР 12.06.2017 года по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

В ходе осуществления досудебного расследования установлено, что в административных границах населенного пункта с. Крюковщина на земельном участке с кадастровым номером НОМЕР_1 осуществляется (частично завершена) застройка многоквартирными жилыми домами в составе жилых комплексов. При этом указанные земельные участки являются землями сельскохозяйственного назначения, а изменение их целевого назначения и в дальнейшем застройка являются противоправными.

В частности, на указанных земельных участках осуществляется (или уже завершено) строительство многоэтажных жилых домов ЖК «Одесский квартал», застройка в составе которого осуществляется с использованием земельного участка с кадастровым номером НОМЕР_1 (адрес: АДРЕС_1), проводится по заказу ООО «БІК ДОБРІ СПРАВИ» генеральным подрядчиком выступает ООО «ДС ЛАЙТБУД».

В ходе данного расследования Постановлением Печерского районного суда г. Киева от 03.08.2018 дело № 757/36872/18-к, следователям предоставлялось разрешение на временный доступ к вещам и документам, а именно проектно-сметной документации на строительство ЖК «Одесский квартал».

https://reyestr.court.gov.ua/Review/75891598

9. Постановлением Шевченковского районного суда г. Киева от 07.08.2020 дело № 761/18605/20:

Отменено арест имущества в уголовном производстве № 12018110000000395, внесенном в ЕРДР 18.06.2018, наложенного в соответствии с постановлением Шевченковского районного суда г. Киева от 01.08.2018 по делу № 761/28271/18, производство № 1-кс/761/19247/2018, а именно: на квартиры ООО «БІК ДОБРІ СПРАВИ», которые находятся в домах № 1 и № 2 ЖК «Одесский квартал» по ул. Одесской, 46 в с. Крюковщина Киево-Святошинского района Киевской области на земельном участке с кадастровым номером: 3222484001:01:023:5019.

https://reyestr.court.gov.ua/Review/90957184