Асоціація допомоги постраждалим інвесторам

1. Є низка кримінальних проваджень з кваліфікації год. 2 ст. 190 КК (шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому) за версією слідства про те, що під час виконання умов Договору з ТОВ «Бік Хороші Справи» було вчинено шахрайські дії (за інформацією инвестрорв здійснюється подвійний перепродаж квартир).

2. Києво-Святошинським районним судом Київської області розглядається справа № 369/16045/20 за позовом ОСОБА_1 до ТОВ "БІК Добрі справи", АТ "ЗНДВКІФ" Гувер", треті особи не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача: ОСОБА_ , ТОВ "Рентайм Девелопмент" про стягнення коштів у подвійному розмірі, сплачені за попереднім договором як забезпечувальний платеж (завдаток) та стягнення збитків у вигляді втраченої вигоди у розмірі неотриманого доходу у зв’язку з ухиленням сторони попереднього договору від укладення основного договору.

( Позовні вимоги мотивуються тим, що відповідач ухиляється від виконання умов попереднього договору шляхом відмови від укладання з позивачем основного договору купівлі-продажу квартири, яка висловилася у поведінці відповідача, 03.09.2020 передав квартиру АТ "ЗНДВКІФ "Гувер" за актом розподілу об’єктів нерухомості які купуються учасниками договору про інвестиційну діяльність від 14.12.2017 р., яке має ознаки спільної діяльності у формі простого товариства, після чого 04.09.2020 р. АТ "ЗНДВКІФ "Гувер" зареєстрував право власності (з відкриттям розділу) на квартиру своє ім’я, що виключає у майбутньому можливість укласти основний договір між позивачем та відповідачем ).

https://reyestr.court.gov.ua/Review/93882869

3. Києво-Святошинським районним судом розглядається справа № 369/210/21 за позовом ОСОБА_1 до ТОВ "БІК Добрі справи" про захист прав споживача.

( Позовні вимоги мотивуються тим, що позивач та відповідач на умовах укладеного Попереднього договору повинні укласти Основний договір, однак, такої пропозиції Позивачу від відповідача не надходило. В усній формі йому було відмовлено у укладенні зазначеного договору з мотивів відсутності відомостей про внесення на рахунок відповідача готівки коштів колишнім директором ОСОБА_2, отримані від позивача) .

https://reyestr.court.gov.ua/Review/94583620

4. Києво-Святошинський районний суд розглядає справу № 369/16645/20 за позовом ОСОБА_1 до ТОВ "БІК Добрі справи" про захист прав споживача.

( Позовні вимоги мотивуються тим, що відповідач намагається продати належні йому квартири, які насправді належать позивачу після чого не буде можливості виконати рішення на суть і змушений буде оголосити себе банкрутом. Відповідач за зобов’язаннями відповідає своїм майном, а тому підстави для забезпечення позову шляхом накладення арешту на таке майно ).

https://reyestr.court.gov.ua/Review/94103829

5. Постанова Києво-Святошинського суду Києва у справі №369/2678/18 від 13.03.2018, у рамках кримінального провадження №42016111200000806, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України (службова недбалість).

До суду звернулася прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури молодший радник юстиції Битько Н.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Департаменту ДАБК у Київській області, а саме засвідчених в установленому порядку копії дозвільних документів на здійснення будівельних робіт та введення об’єктів будівництва в експлуатацію (з додатками): право на початок будівельних робіт КС 083170791356, КС 083161760257. Суд ухвалив: Клопотання задовольнити.

https://reyestr.court.gov.ua/Review/72800263 .

6 . Слідчим управлінням ГУНП у Київській області ведеться досудове розслідування, внесене до ЄРДР за №12018110000000060 від 26.01.2018 за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Є інформація, що шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами міських, сільських та селищних рад, ГУ Держгеокадастру в Київській області та їх відділів на місцях, відділів містобудування та архітектури, ДАСІ, протиправно змінюється цільове призначення земельних ділянок, земельних ділянок лісового фонду, відчужуються або передаються у користування фізичних осіб та забудовникам.

https://reyestr.court.gov.ua/Review/73249113 .

7. Постановою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 01.08.2018 р. справа № 761/28271/18:

Накладено арешт майна у кримінальному провадженні № 12018110000000395, внесеному до ЄРДР 18.06.2018, а саме: на квартири ТОВ «БІК ДОБРІ СПРАВИ», що знаходяться в будинках № 1 та № 2 ЖК «Одеський квартал» по вул. . Києво-Святошинського району на земельній ділянці з кадастровим номером: 3222484001:01:023:5019.

https://reyestr.court.gov.ua/Review/77778261 (Інформація заборонена для публікації відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 7 Закону "Про доступ до судових рішень")

8. Управлінням з розслідування особливо важливих справ ДСУ ГПУ ведеться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001885, внесеному до ЄРДР 12.06.2017 року за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що у адміністративних межах населеного пункту с. Крюківщина на земельній ділянці з кадастровим номером НОМЕР_1 здійснюється (частково завершено) забудова багатоквартирними житловими будинками у складі житлових комплексів. При цьому зазначені земельні ділянки є землями сільськогосподарського призначення, а зміна їх цільового призначення і надалі забудова є протиправною.

Зокрема, на зазначених земельних ділянках здійснюється (або вже завершено) будівництво багатоповерхових житлових будинків ЖК «Одеський квартал», забудова у складі якого здійснюється з використанням земельної ділянки з кадастровим номером НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_1), проводиться на замовлення ТОВ «БІК ДОБРІ ДЕЛА » Генеральним підрядником виступає ТОВ «ДС ЛАЙТБУД».

У ході даного розслідування Постановою Печерського районного суду м. Києва від 03.08.2018 р. справа № 757/36872/18-к, слідчим надавалися дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме проектно-кошторисної документації на будівництво ЖК «Одеський квартал».

https://reyestr.court.gov.ua/Review/75891598

9. Постановою Шевченківського районного суду м. Києва від 07.08.2020 р. справа № 761/18605/20:

Скасовано арешт майна у кримінальному провадженні № 12018110000000395, внесеному до ЄРДР 18.06.2018, накладеного відповідно до постанови Шевченківського районного суду м. Києва від 01.08.2018 у справі № 761/88 1-кс/761/19247/2018, а саме: на квартири ТОВ «БІК ДОБРІ СПРАВИ», що знаходяться в будинках №1 та №2 ЖК «Одеський квартал» по вул. Одеській, 46 у с. Крюківщина Києво-Святошинського району на земельній ділянці з кадастровим номером: 3222484001:01:023:5019.

https://reyestr.court.gov.ua/Review/90957184