1. Будівництво здійснюється з порушенням норм містобудівного законодавства та без необхідних документів (джерело – лист КМДА від 23.03.2015 року №006-488);
ч. 1 ст. 376 ЦК України визначено, житловий будинок, будівля, споруда, інше нерухоме майно вважаються самовільним будівництвом, якщо вони збудовані або будуються на земельній ділянці, яка не відведена для цієї мети, або без належного дозволу або належним чином затвердженого проекту, або з суттєвими порушеннями будівельних норм та правил.
Особа, яка здійснила або здійснює самовільне будівництво нерухомого майна, не набуває права власності на нього.
2. СВ Святошинського РУ ГУМВС України у місті Києві від 30.10.2014 відкрито кримінальне провадження за ст. 356 (самоврядність) КК України;
3. СУ ФР ДПІ у Святошинському МУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №3201500080000013 від 02.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України ( ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів ) щодо службових осіб ТОВ "Південний квартал") .
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Південний Квартал» мало фінансово-господарські взаємини з низкою підприємств з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ "Ві Ді Проджект", ТОВ "Вудтаун", ТОВ "Бізнес Сіті Компані", ТОВ "Компанія Глобал Трейд", ТОВ "Секвойя Девелопмент", ТОВ "Еверест-Буд-Інжиніринг".
Вищевказані компанії брали/беруть участь у будівництві об’єктів групи компаній "Уко" та "Сіті" груп (зокрема ЖК "Маргарита", "Симфонія", "Кузьмінський", "Рідній затишок", "Мозаїка", "Совські ставки", " Флагман") .
4. Присутні значні переноси термінів введення об’єкта в експлуатацію - секції №1, №2 з ІІІ кв. 2016 року ( близько року );
5. Договір оренди земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового комплексу із вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом по вул. Т. Строкача, 9 у м. Києві від 2007 року, укладений між Київрадою та ТОВ "Ком’Юн Трейд" строком на 5 років припинено у 2012 році у зв’язку із закінченням терміну оренди та продовжено був лише у березні 2018 року.
